Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Lider międzynarodowej grupy przestępczej w rękach policji

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W ręce policji wpadł jeden z liderów zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, rozpracowanej przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu współpracujących z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu. Mężczyzna poszukiwany listem gończym i ENA ukrywał się za granicą. Wpadł na terenie Filipin.
Lider międzynarodowej grupy przestępczej w rękach policji

Lider międzynarodowej grupy przestępczej w rękach policji
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu współpracując z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu prowadzą śledztwo w sprawie działalność zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Unii Europejskiej. Grupa trudniła się głownie oszustwami dokonywanymi na szkodę Skarbu Państwa przy zakupach wewnątrzwspólnotowych m.in. paliw, luksusowych samochodów i innych towarów. Straty w wyniku przestępczej działalności grupy szacuje się obecnie na kwotę blisko 280 milionów złotych. Śledczy podejrzewają jednak, że ich wartość może sięgnąć ostatecznie nawet pół miliarda złotych.

Do chwili obecnej w tej sprawie zarzuty usłyszało już ponad 40 podejrzanych. 20 września 2017 r. zatrzymany został też 48 – letni mężczyzna, jeden z organizatorów tego przestępczego procederu i jednocześnie jeden z liderów grupy. Mężczyzna poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania ukrywał się na terenie kilku państw. Poszukiwany został zlokalizowany i zatrzymany na terenie Filipin. Mężczyzna został deportowany do Polski, gdzie na terenie warszawskiego lotniska zatrzymali go funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie ze Strażą Graniczną.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zakup towarów stanowiących przedmiot obrotu handlowego w innych krajach UE dokonywany był na firmy kontrolowane przez grupę. Firmy te były zakładane na tzw. „słupów” tj. osoby, które godzą się przyjąć na siebie tą rolę z różnych przyczyn, przeważnie ze względów ekonomicznych. Paliwo było następnie zbywane kolejnym firmom kontrolowanym bądź ściśle współpracującym z grupą, które pełniły rolę tzw. „bufora”, te zaś dalej sprzedawały je do odbiorców hurtowych na terenie kraju.

Całością tego typu transakcji oraz związanych z tym operacji bankowych zarządzał tzw. „zarząd” grupy. Grupa była zorganizowana na wzór nowoczesnej korporacji i korzystała z usług prawników, ekonomistów oraz logistyków.

Osobnym dość rozległym wątkiem w sprawie jest „pranie pieniędzy” pochodzących z przestępczej działalności grupy. Pieniądze były „przepuszczane” przez konta firm w takich krajach jak m.in. Panama, Cypr, Nowa Zelandia oraz lokowane na osoby trzecie w bankach i nieruchomościach w Polsce oraz poza granicami kraju

W rozbiciu grupy decydujące znaczenie miała bardzo dobra współpraca policji i ówczesnego UKS z prokuraturą, a w wyniku tego podejmowane odważne i zdecydowane działania, czasami wyprzedzające posunięcia grupy. Wobec dotychczas zatrzymanych i podejrzanych osób zastosowano 10 tymczasowych aresztowań, 31 dozorów policji, 16 poręczeń majątkowych na kwotę łączną 460 tys. złotych. Funkcjonariusze i prokuratura zabezpieczyli też zatrzymanych 10 milionów złotych.

Wszystkim podejrzanym w tej sprawie, w zależności od roli w przestępczym procederze grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Policja i prokuratura w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności związane z działalnością grupy przestępczej.


pol



Dzisiaj
Poniedziałek 18 grudnia 2017
Imieniny
Bogusława, Gracjana, Laury
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2017 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl